Прокуратурой Западного административного округа г. Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего уроженца г. Москвы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Установлено, что обвиняемый, будучи руководителем Общества с ограниченной ответственностью, осуществляющим деятельность по оптовой торговле машинами и оборудованием, действуя в группе лиц по предварительному сговору с главным бухгалтером указанного Общества, в период времени с 25.07.2018 по 12.11.2020, используя формальный документооборот с подконтрольными организациями, включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость ложные сведения о налоговых вычетах и в налоговые декларации по налогу на прибыль организаций сведения о расходах, уменьшающие суммы доходов для целей налогообложения, и, соответственно, налогооблагаемую базу по налогу на прибыль по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с данными фиктивными организациями, которые в действительности отсутствовали. После чего, главный бухгалтер Общества направила в ФНС России налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в результате чего не был уплачен налог на добавленную стоимость в общей сумме 73 392 297 руб. и налог на прибыль организаций в общей сумме 64 722 613 руб.
В результате указанных противоправных действий руководителя и главного бухгалтера Общества совершено уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость за 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2019 года, 1, 3 кварталы 2020 года и налога на прибыль организаций за 2018, 2019 года, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о размерах налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и о расходах, уменьшающих налогооблагаемую базу, по налогу на прибыль организаций, а также о подлежащих уплате суммах налога, что привело к неуплате налогов
в общей сумме 138 114 910 руб.
Уголовное дело 29.05.2026 направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.